虛擬貨幣詐騙 – 黑幫大聯手:台灣三大幫洗錢數位貨幣1.2億元

虛擬貨幣詐騙 | 近期我國爆發了一宗與三大黑幫相關的詐騙案,分別是竹聯幫、四海幫和新竹風沙幫,這些黑幫合作,結合成員,利用傳統的「假檢警」詐騙手法,騙取被害人的錢財,使其相信自己牽涉到重大刑事案件,然後迫使他們把自己的財產轉交給所謂的「法院監管」。

虛擬貨幣詐騙 - 黑幫大聯手:台灣三大幫洗錢數位貨幣1.2億元

該詐騙集團成功詐騙金額高達4,657萬元。據中部刑事局打擊犯罪中心的分析,詐騙集團首先選擇被害人,要求他們在特定期限內把自己的財產交給法院監管,以免全部財產被凍結。

此外,詐騙集團還利用圖片處理技術製作偽造文件,使其看起來非常真實。在與被害人交涉期間,他們自稱為「檢座聯絡官」,並聲稱有偵查不公開的理由,要求被害人不得外泄信息,這阻止了被害人及時向銀行等機構查證,進一步剝奪了被害人尋求幫助的機會。初步調查顯示,已經有5名被害人上當,被詐騙總金額高達4,657萬元。

警方提醒市民,實際上,在民事和刑事案件中並不存在「法院監管」一說。如果真的涉及刑事案件,是否會被扣押是根據法律程序決定的,而詐騙集團提供的說法只是詐騙手法的一部分。

除了詐騙,根據刑事局的調查,國內三大黑幫還合作建立多家人頭公司,開設銀行帳戶,並使用加密貨幣來隱藏金流,涉及的洗錢金額超過1億3,800萬元。

專案小組最終成功拘捕了21名涉嫌犯罪的嫌疑人,並扣押了32歲的曾姓主嫌名下的BMW轎車、價值300多萬的加密貨幣和千萬價值的房產。整個案件包括詐欺罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例等多項罪名,已轉交台灣台中地方檢察署進一步調查和審理。

虛擬貨幣詐騙 – 黑幫與「假USDT幣商」勾結,退休金、房產全都消失,金額高達5000萬!

虛擬貨幣詐騙 - 黑幫大聯手:台灣三大幫洗錢數位貨幣1.2億元

國際詐欺團隊近期善用虛擬貨幣的匿名性,以投資為誘餌,成功騙取台灣投資者的資金,並與偽造貨幣商合作,涉及涉及數千萬台幣。警方經過調查後,成功逮捕了四名偽造貨幣商,並獲得基隆地方法院批准對其進行拘留。

國際詐欺團隊充分利用虛擬貨幣難以追蹤的特性,與姓李、洪、戴、張等四名偽造貨幣商合謀,以投資為名,誘騙投資者將他們的資金轉投泰達幣(USDT),然後將這些USDT轉移到詐欺團隊的電子錢包中。

受害者於今年初向基隆市警局報案,他們聲稱去年九至十二月期間投資,對方承諾高額回報,但當他們發現無法提取利潤時,才驚覺受騙。基隆地檢署隨即指派檢察官陳淑玲負責調查。

經過檢察官和基隆市警局刑事警察大隊數月的調查,並仔細分析虛擬貨幣的流動情況,於今年八月二十九日和九月一日,兩次前往李姓等四人的住處,現場檢獲了對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證據。

根據檢警的調查,李嫌等四人與國際詐欺團隊合作,詐欺團隊成員首先以投資為誘餌,誘使台灣受害者向這四人購買USDT。當受害者購買了USDT後,根據詐欺團隊的指示,這些USDT被全部轉移到詐欺團隊控制的匿名電子錢包中。

李嫌等四人再將詐騙所得提取出來,交給主謀,以掩蓋資金來源,逃避檢查,初步估計金額超過五千萬台幣。

檢方認定,被告李等四人涉嫌組織犯罪防制條例、三人以上共謀詐欺以及違反洗錢防制法等罪行,情節嚴重,存在拘留和禁見的必要,因此昨日向基隆地方法院申請拘留被告李等四人,並獲准全部拘留,檢方將繼續追查詐欺團隊的幕後首腦。

<虛擬貨幣詐騙 手法整理 – 所有投資者都要特別注意的騙局!>

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