虛擬貨幣詐騙 | 近期我國爆發了一宗與三大黑幫相關的詐騙案，分別是竹聯幫、四海幫和新竹風沙幫，這些黑幫合作，結合成員，利用傳統的「假檢警」詐騙手法，騙取被害人的錢財，使其相信自己牽涉到重大刑事案件，然後迫使他們把自己的財產轉交給所謂的「法院監管」。
該詐騙集團成功詐騙金額高達4,657萬元。據中部刑事局打擊犯罪中心的分析，詐騙集團首先選擇被害人，要求他們在特定期限內把自己的財產交給法院監管，以免全部財產被凍結。
此外，詐騙集團還利用圖片處理技術製作偽造文件，使其看起來非常真實。在與被害人交涉期間，他們自稱為「檢座聯絡官」，並聲稱有偵查不公開的理由，要求被害人不得外泄信息，這阻止了被害人及時向銀行等機構查證，進一步剝奪了被害人尋求幫助的機會。初步調查顯示，已經有5名被害人上當，被詐騙總金額高達4,657萬元。
警方提醒市民，實際上，在民事和刑事案件中並不存在「法院監管」一說。如果真的涉及刑事案件，是否會被扣押是根據法律程序決定的，而詐騙集團提供的說法只是詐騙手法的一部分。
除了詐騙，根據刑事局的調查，國內三大黑幫還合作建立多家人頭公司，開設銀行帳戶，並使用加密貨幣來隱藏金流，涉及的洗錢金額超過1億3,800萬元。
專案小組最終成功拘捕了21名涉嫌犯罪的嫌疑人，並扣押了32歲的曾姓主嫌名下的BMW轎車、價值300多萬的加密貨幣和千萬價值的房產。整個案件包括詐欺罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例等多項罪名，已轉交台灣台中地方檢察署進一步調查和審理。
虛擬貨幣詐騙 – 黑幫與「假USDT幣商」勾結，退休金、房產全都消失，金額高達5000萬！
國際詐欺團隊近期善用虛擬貨幣的匿名性，以投資為誘餌，成功騙取台灣投資者的資金，並與偽造貨幣商合作，涉及涉及數千萬台幣。警方經過調查後，成功逮捕了四名偽造貨幣商，並獲得基隆地方法院批准對其進行拘留。
國際詐欺團隊充分利用虛擬貨幣難以追蹤的特性，與姓李、洪、戴、張等四名偽造貨幣商合謀，以投資為名，誘騙投資者將他們的資金轉投泰達幣（USDT），然後將這些USDT轉移到詐欺團隊的電子錢包中。
受害者於今年初向基隆市警局報案，他們聲稱去年九至十二月期間投資，對方承諾高額回報，但當他們發現無法提取利潤時，才驚覺受騙。基隆地檢署隨即指派檢察官陳淑玲負責調查。
經過檢察官和基隆市警局刑事警察大隊數月的調查，並仔細分析虛擬貨幣的流動情況，於今年八月二十九日和九月一日，兩次前往李姓等四人的住處，現場檢獲了對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證據。
根據檢警的調查，李嫌等四人與國際詐欺團隊合作，詐欺團隊成員首先以投資為誘餌，誘使台灣受害者向這四人購買USDT。當受害者購買了USDT後，根據詐欺團隊的指示，這些USDT被全部轉移到詐欺團隊控制的匿名電子錢包中。
李嫌等四人再將詐騙所得提取出來，交給主謀，以掩蓋資金來源，逃避檢查，初步估計金額超過五千萬台幣。
檢方認定，被告李等四人涉嫌組織犯罪防制條例、三人以上共謀詐欺以及違反洗錢防制法等罪行，情節嚴重，存在拘留和禁見的必要，因此昨日向基隆地方法院申請拘留被告李等四人，並獲准全部拘留，檢方將繼續追查詐欺團隊的幕後首腦。
